Криминалистика конспект лекций - 5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.

1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны.

В этой ситуации проводятся такие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются ОРМ по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбор информации о внешности вероятного сбытчика и т.д.

На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению: 1) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления; 2) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т.д.; 3) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.

2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению.

На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ.

3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.

В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ.



Оглавление
Оглавление
Криминалистика конспект лекций
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ
1.2. Задачи криминалистики
1.3. Система криминалистики
1.4. Система криминалистики
1.5. Методы криминалистики
1.6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
1.7. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки
1.8. Формы и виды криминалистической идентификации
1.9. Понятие криминалистической диагностики
Тема 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
2.2. Тенденции развития криминалистической техники
2.3. Понятие и система криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи
2.4. Опознавательная фотосъемка, ее назначение и правила проведения
2.5. Способы измерительной фотографии
2.6. Видеозапись как средство фиксации хода и результатов следственных действий
2.7. Понятие и система криминалистической трасологии
2.8. Система трасологии
2.9. Классификация материальных следов
2.10. Виды следов рук. Способы их выявления и фиксации
2.11. Виды следов зубов человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу
2.12. Виды следов ног человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу
2.13. Следы орудий взлома и инструментов (механоскопия)
2.14. Классификация следов транспортных средств
2.15. Понятие и система криминалистического оружиеведения
2.16. Механизм образования следов оружия на гильзах
2.17. Механизм образования следов оружия на пуле
2.18. Механизм образования огнестрельных повреждений
2.19. Понятие и классификация холодного оружия
2.20. Понятие и система криминалистического исследования документов
2.21. Понятие признаков письменной речи, их система и криминалистическое значение
2.22. Понятие признаков почерка, их система и криминалистическое значение
2.23. Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу
2.24. Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки
2.25. Исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с помощью печатающих устройств
2.26. Криминалистическая габитоскопия. Понятие и система элементов и признаков внешнего облика человека
2.27. Методика изготовления субъективных портретов
2.28. Правила направления материалов на судебно-портретную экспертизу. Криминалистическое исследование фотопортретов
2.29. Понятие микрообъектов, их классификация
2.30. Криминалистическая одорология
Тема 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации
3.3. Понятие и виды следственного осмотра
3.4. Осмотр места происшествия. Подготовка к его проведению
3.5. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия
3.6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия
3.7. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Эксгумация
3.8. Осмотр предметов и документов
3.9. Понятие, общий порядок и виды допроса
3.10. Подготовка к допросу
3.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации)
3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)
3.13. Фиксация хода и результатов допроса
3.14. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения
3.15. Понятие и виды следственного эксперимента
3.16. Подготовка к проведению следственного эксперимента
3.17. Тактические приемы следственного эксперимента
3.18. Понятие, общие правила и виды предъявления для опознания
3.19. Подготовка к предъявлению для опознания
3.20. Тактика предъявления для опознания людей
3.21. Понятие обыска и выемки. Виды обыска
3.22. Подготовка к обыску
3.23. Тактические приемы обыска помещений. Порядок выемки
3.24. Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению
3.25. Тактические приемы проверки показаний на месте
3.26. Контроль и запись переговоров
3.27. Понятие, виды и значение образцов для сравнительного исследования
3.28. Понятие и виды судебных экспертиз
3.29. Система экспертных учреждений России
3.30. Подготовка и назначение судебных экспертиз
3.31. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов
Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
4.2. Порядок построения и проверка версий
4.3. Понятие и принципы планирования расследования. Виды и формы планов
4.4. Криминалистическая регистрация
Тема 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)
5.2. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений
5.3. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений
5.4. Криминалистическая характеристика убийств
5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств
5.6. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах
5.7. Экспертизы по делам об убийствах
5.8. Криминалистическая характеристика изнасилований
5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований
5.10. Экспертизы по делам об изнасилованиях
5.11. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений
5.13. Криминалистическая характеристика краж
5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж
5.15. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений
5.16. Криминалистическая характеристика мошенничества
5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества
5.18. Экспертизы по делам о мошенничестве
5.19. Криминалистическая характеристика вымогательства
5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства
5.21. Криминалистическая характеристика присвоений или растрат чужого имущества
5.22. Тактика обыска и выемки по делам о присвоениях или растратах чужого имущества
5.23. Экспертизы по делам о присвоениях или растратах чужого имущества
5.24. Криминалистическая характеристика взяточничества
5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества
5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
5.28. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
5.29. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
5.30. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности
5.31. Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности
5.32. Особенности осмотра места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности
5.33. Экспертизы по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности
5.34. Криминалистическая характеристика хулиганства
5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства
5.36. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий
5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования ДТП
5.38. Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях
5.39. Особенности допроса несовершеннолетних
5.40. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур
Все страницы